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Compliance 231/2001 Roundtable:Whistleblowing, Anti Money Laundering e Reati Associativi

Tavola rotonda che si pone l'obiettivo di una discussione pratica e operativa, di condivisione di casi concreti di gestione della Compliance e di approfondimento su temi specifici quali whistleblowing, AML e reati associativi.

  • Reati associativi, come proteggere la società, protocolli e procedure, e come i Pubblici Ministeri affrontano la questione. Fulvia Astolfi, Managing Partner, Hogan Lovells
  • Organismo di Vigilanza, problematiche relative al suo ruolo e operatività nell'ambito del sistema dei controlli interni di un gruppo bancario. Enrico Garancini, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio Banca Esperia
  • AML: alcuni recenti casi sottoposti all'attenzione dell'Associazione. Gianluigi Gugliotta, Segretario Generale, Assosim
  • Whistleblowing tra privacy e 231. Prospettive alla luce della futura approvazione della legge in materia. Massimiliano Masnada, Counsel, Hogan Lovells
  • Antiriciclaggio e 231: l'esperienza dei fondi di private equity. Simone Terenzi, Responsabile Compliance Fondo Strategico Italiano

 

Evento su invito

Appuntamento

Martedì 15 marzo 2016 

Ore: 17.30 - 19.30

Palazzo Giureconsulti - Sala Terrazzo

Via Mercanti 2, Milano

 

L'evento si svolge nella
Sala TerrazzoSala Terrazzo

Prende il nome dall’ampia terrazza che permette una spettacolare vista su piazza del Duomo e sulla città.